A Polícia Civil de Goiás (PCGO), deflagrou nesta quarta-feira (19/02), nas cidades de Fortaleza (CE), Poranga (CE), Porto Velho (RO) e João Pessoa (PB), a “Operação Clave de Sol” para desarticular um esquema de estelionato milionário contra uma empresa do ramo de instrumentos musicais em Goiânia. Operação cumpriu 35 medidas judiciais – sendo sete mandados de prisão, dentre buscas e apreensões, além do sequestro de bens, direito e valores no total de R$ 1.147 milhão.
Os investigados teriam falsificado documentos dos representantes legais da empresa vítima e, explorando uma falha de segurança em uma instituição financeira, criado uma conta bancária falsa em nome da empresa. Em seguida, utilizaram essa conta na plataforma de uma instituição de pagamentos para liquidar todas as vendas realizadas a crédito, desviando mais de R$ 1 milhão.
A investigação apontou que, assim que os valores entravam na conta falsa, eram rapidamente pulverizados para diversas outras contas por meio de transferências sucessivas realizadas no mesmo dia, caracterizando lavagem de dinheiro.
Operação ocorreu por meio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, através do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (DEIC/GREF), além das Polícias Civis do Ceará, Rondônia e Paraíba.
