A Polícia Civil de Goiás, por intermédio da 8ª Delegacia Distrital de Polícia de Goiânia, desarticulou um esquema de desvio de recursos orquestrado por um ex-síndico de um condomínio no Bairro Jardim Goiás, em Goiânia, ocorrida por meio de fraudes bancárias, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos.
A ação resultou na prisão preventiva do ex-síndico, cumprimento de medidas cautelares de sequestro de valores e indisponibilidade de bens no montante de R$ 4,1 milhões, além de buscas domiciliares na residência do investigado em ações simultâneas.
A investigação revelou que o homem, durante o período em que atuou como síndico, desviou quase R$ 1,5 milhão de empréstimos fraudulentos junto a instituições financeiras, utilizando-se de documentos falsos. Falsificou atas de assembleias que nunca ocorreram, inserindo assinaturas falsas de condôminos e conselheiros fiscais para simular a aprovação de empréstimos bancários.
Ex-síndico
Com os documentos fraudulentos, solicitou e obteve vultosos créditos junto às instituições financeiras, conforme demonstrado em uma lista de operações realizadas de dezembro de 2023 a junho de 2024, totalizando mais de R$ 3 milhões.
Os valores obtidos foram transferidos para a conta de um societário de propriedade do investigado e depois utilizados para compra de automóveis.
Durante as buscas, foram apreendidos veículos, celulares, computadores e documentos. Agora, com o ex-síndico preso, a Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso e recuperar o dinheiro desviado das vítimas.
